Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers

Reactie

Vraag1

De Nederlandse Vereniging van Trustkantoren (NVVTK) reageert hierbij als volgt. Ontegenzeggenlijk kan een publiek toegangkelijk UBO- register gevaar opleveren voor misbruik door kwaadwillende partijen.
Bij trustdienstverlening is altijd UBO- onderzoek geboden. Trustdienstverleners worden tevens geacht om het UBO- register aan te vullen. Het is noodzakelijk dat de trustdienstverleners de UBO- registraties van entiteiten kunnen controleren en indien nodig kunnen aanvullen of corrigeren, omdat deze in voorkomende gevallen onvolledig of niet in overeenstemming met de werkelijkheid kunnen zijn. Een Nederlands trustkantoor dient uit hoofde van de Wtt 2018 over alle UBO-identificatie documenten te beschikken en kan dus voor een authentieke UBO- registratie zorgen.
Tevens kan een trustdienstverlener met een UBO- register uittreksel aantonen bij derden wie de UBO(s) van een entiteit is (zijn), bijvoorbeeld met het oog op de aanvraag van een bankrekening voor een entiteit waaraan trustdiensten worden verleend. De betrouwbaarheid en geschiktheid van de bestuurders van een trustdienstverlener staan in principe buiten kijf nu deze voorafgaand getoetst worden door De Nederlandsche Bank. Het is op grond van het voorgaande noodzakelijk dat trustdienstverleners tevens toegang hebben tot de buitenlandse UBO- registers. Dit omdat er vaak ook buitenlandse entiteiten bij de trustdienstverlening betrokken zijn.