Wijzigingswet beperking toegang UBO-registers

Reactie

Vraag1

Dank voor de geboden ruimte om een reactie te geven op de voorgestelde wijzigingswet. Tot onze spijt wordt de Bibob-rol niet genoemd als categorie welke toegang tot het UBO-register wordt toegestaan. Bibob is een belangrijk bestuurlijk middel om te zorgen dat overheden ondermijnende criminaliteit niet faciliteren.

Daar waar de toepassing van de Wet Bibob niet alleen ziet op “sec” de begunstigde, leidinggevende en/of zeggenschaphebbende, maar juist op de uiteindelijke begunstigde, uiteindelijke leidinggevende en uiteindelijke zeggenschaphebbende, is toegang tot het UBO-register zeer belangrijk. Stroman-constructies hebben als doel het instrumentarium van (o.a.) de wet Bibob te omzeilen. Om erachter te komen wie achter de stroman zit zijn de UBO-gegevens van cruciaal belang, in eerste instantie om de UBO überhaupt te kunnen vinden (effectiviteit), maar zeker niet in de laatste plaats vanwege het tijdsefficiënte aspect hiervan, omdat er naast het Bibob-onderzoek nog altijd een ander primair proces loopt (Vergunningverlening, Subsidieverlening, Inkooptransactie en Vastgoedtransactie), welk binnen een redelijke termijn afgehandeld dienen te worden. Naast dat de arbeidsmarkt niet dusdanig is dat er makkelijk mankracht bij geschakeld kan worden, kunnen bestuursorganen het geld ook maar één keer uitgeven. Dit heeft dus rechtstreeks effect op de mate waarop (Bibob-)middelen ingezet kunnen worden.

Het komt regelmatig voor dat de betrokkene de vragenformulieren niet juist of niet volledig invullen, dan is het aan het bestuursorgaan om de juiste/volledige informatie boven water te krijgen. In een flink aantal gevallen is de keten naar de natuurlijke persoon achter een onderneming erg lang. Wanneer een Bibob betrokkene welwillend is, zijn de aanvullende vragen van een bestuursorgaan extra belastend, terwijl een onwelwillende betrokkene zich juist schuil probeert te houden.

Kortom ambtenaren belast met de toepassing van de Wet Bibob dienen daarvoor toegevoegd te worden als specifiek aangewezen categorie tbv toegang tot het UBO-register. Dat geldt dus voor provincies, maar ook voor de talrijke andere bestuursorganen die de wet Bibob mogen toepassen.