Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden

Reactie

Vraag1

Geachte heer/mevrouw,

Graag zouden wij onderstaande drie vragen willen stellen met betrekking tot de Implementatiewet Registratie Uiteindelijk Belanghebbenden.

1. Uit artikel 1 Wwft vloeit voort dat financiële instellingen een cliëntenonderzoek moeten uitvoeren voordat er een zakelijke relatie mag worden aangegaan. Onderdeel van dit onderzoek is het vaststellen van de identiteit van de UBO. Wij zouden graag willen weten of het register ‘Uiteindelijk Belanghebbenden” in die zin dezelfde status heeft als de UBO-verklaring die wij onze klanten nu laten overleggen om aan te tonen wie de uiteindelijk belanghebbende is. Kortom: voldoen wij aan de vereisten van de Wwft met een (gewaarmerkt) uittreksel van het UBO-register?

2. Indien het antwoord op vraag 1 bevestigend luidt: hoe zit dit precies voor de tussenliggende periode van 18 maanden die gaat lopen na juni 2017?

3. Indien er geen Uiteindelijk Belanghebbende is, op welke wijze zal dit blijken uit het register? Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een beursgentoord bedrijf? Hoeveel/welke informatie inzake de structuur wordt inzichtelijk door raadpleging van het UBO-register? En hoe zit dit voor de tussentijdse periode van 18 maanden periode die gaat lopen na juni 2017.

Bij voorbaat dank.

Vriendelijke groeten,