Implementatiewet ter voorkoming van witwassen en terrorismefinanciering
Reactie
| Naam | Anoniem |
|---|---|
| Plaats | Amsterdam |
| Datum | 25 augustus 2025 |
Vraag1
Wilt u reageren op het ontwerp wetsvoorstel? Dan kunt u hier uw reactie geven. U kunt dat doen door een bericht achter te laten of een document te uploaden. Niet-openbare reacties worden niet betrokken bij de verwerking van de reacties.In het ontwerp wetsvoorstel wordt aan de Compliance Officer een andere titel gegeven: 'Nalevingsfunctionaris'. Deze titel is te eng geformuleerd; het woord naleving wekt de indruk dat deze functie alleen gericht is op het naleven van regels, terwijl de Compliance officer juist voor een integrale benadering staat met een hoofdrol voor integriteit, gedrag en cultuur. Het angelsaksische gebruik van de term Compliance omvat deze elementen wel. Daarnaast is de term Compliance officer in meer Europese landen een gebruikelijke term.
Vraag2
De wet is zo ontworpen dat burgers en bedrijven zo min mogelijk extra lasten van ondervinden. Heeft u suggesties om de uitvoering verder te verbeteren, binnen wat volgens Europese regels mogelijk is?Ik verwijs naar input van ABN AMRO , NVB en/of de Vereniging voor Compliance professionals
Vraag3
De aanpak richt zich vooral op situaties met een hoog risico op witwassen, zodat er minder druk ligt op mensen of bedrijven met een laag risico. Ziet u kansen om dit verder te verbeteren binnen de Europese regels?Ik verwijs naar input van ABN AMRO , NVB en/of de Vereniging voor Compliance professionals
Vraag4
Er wordt in de zesde antiwitwasrichtlijn ruimte gelaten om de lijst met poortwachters uit te breiden. Om de richtlijn zo lastenluw mogelijk te interpreteren is er voor gekozen om dit niet te doen. Dit betekent dat er poortwachters zijn die op dit moment nog wel onder de reikwijdte van de Wwft vallen, maar straks niet meer, zoals kluisverhuurders. Heeft u suggesties bij deze aanpak?Ik verwijs naar input van ABN AMRO , NVB en/of de Vereniging voor Compliance professionals
Vraag5
De antiwitwasverordening geeft veel mogelijkheden aan poortwachters om persoonsgegevens van burgers te verwerken en uit te wisselen. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat burgers minder last ervaren van vragen, heeft u suggesties bij deze ontwikkeling?Ik verwijs naar input van ABN AMRO , NVB en/of de Vereniging voor Compliance professionals
Vraag6
De anti-witwasinzet van het kabinet is naast het verlagen van lasten voor bonafide burgers en ondernemers ook gericht op het verhogen van barrières voor criminelen. Ziet u binnen de kaders van de Europese regels nog kansen om extra barrières op te werpen?Ik verwijs naar input van ABN AMRO , NVB en/of de Vereniging voor Compliance professionals