Wet plan van aanpak witwassen

Reactie

Vraag1

Ons handelsbedrijf verkoopt veel Nederlandse goederen naar het buitenland (tuinplanten). Elk jaar hebben wij te maken met een reeks klanten die cash betalen. Die klanten komen vooral diep uit Oost Europa. In dat soort landen kan men maar moeizaam betalingen via een bank verrichten naar West Europa. Ontvangen cash wordt door ons direct giraal gemaakt en klanten krijgen een correcte factuur met BTW nummer die ook gecommuniceerd wordt aan onze belastingdienst en de betreffende overheden. Door de contante betalingen te beperken tot EUR 3.000 wordt de handelspositie van ons bedrijf en daarmee Nederland geschaad. Onze verwachting is dat dit soort klanten in andere West Europese landen zullen kopen, waar deze restricties niet strikt worden gehandhaafd.