Wijzigingsbesluit verwijzingsportaal bankgegevens

Betrokken partijen zijn:

-      vorderende instanties, genoemd in artikel 6 van het Besluit verwijzingsportaal bankgegevens (opsporingsambtenaren van de Nationale Politie, het openbaar ministerie, de Koninklijke Marechaussee, de Rijksrecherche, de Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst, de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, de directie Opsporing van de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid of de Inlichtingen- en Opsporingsdienst van de Inspectie Leefomgeving en Transport, de officier van justitie, bedoeld in artikel 9 van het Wetboek van Strafvordering, de Financiële inlichtingen eenheid, bedoeld in artikel 12, eerste lid, van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de inspecteur, bedoeld in artikel 2, derde lid, onderdeel b, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen, de ontvanger, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel i, van de Invorderingswet 1990 en de Belastingdienst/Toeslagen, bedoeld in artikel 11, tweede lid, van de Algemene wet inkomensafhankelijke regelingen);

-      andere vorderende instanties, te weten het CJIB en de Douane;

-      banken en andere betaaldienstverleners;

-      De Nederlandsche Bank;

-      Ministerie van Justitie en Veiligheid;

-      Ministerie van Financiën.

Opsporingsdiensten die nu al wettelijk bevoegd zijn om saldo- en transactiegegevens op te vragen bij banken, kunnen hiervoor in het vervolg gebruik maken van het verwijzingsportaal bankgegevens in plaats van deze gegevens handmatig (langs papieren weg) op te vragen. Het gaat daarbij alleen om bevragingen aan banken met meer dan 2,5 miljoen rekeninghouders. Het Wijzigingsbesluit verwijzingsportaal bankgegevens bevat een uitwerking van een aantal aspecten uit de Wijzigingswet verwijzingsportaal bankgegevens, zoals uitwerking van het begrip saldo- en transactiegegevens en aanvulling van de bevoegde instanties die het verwijzingsportaal kunnen gebruiken om gegevens op te vragen (CJIB en douane). De overige wijzigingen zijn:

-              uitbreiding van de set identificerende gegevens die via het verwijzingsportaal opgevraagd kan worden;

-              het gebruik van het verwijzingsportaal bankgegevens voor het opvragen van gegevens van vermiste personen die zich hebben onttrokken aan de tenuitvoerlegging van verplichte zorg;

-              de mogelijkheid te creëren voor de Belastingdienst om het verwijzingsportaal bankgegevens te gebruiken voor het vaststellen van de inningstrategie, waarbij de betalingsvordering een mogelijk instrument is;

-              uitbreiding van de toezichttaak van DNB.

Voor deze uitbreidingen van het gebruik van het verwijzingsportaal is wijziging nodig van het Besluit verwijzingsportaal bankgegevens.

• Wijzigingsbesluit verwijzingsportaal bankgegevens (0 B) PDF
  Downloaden Wijzigingsbesluit verwijzingsportaal bankgegevens
• Beantwoording IAK-vragen (0 B) PDF
  Downloaden Beantwoording IAK-vragen

De volgende documenten geven extra informatie. U kunt niet op deze documenten reageren.

• Wijzigingswet verwijzingsportaal bankgegevens
  Bron: www.internetconsultatie.nl