Zoekresultaat
33 resultaten
U heeft gezocht op:
Terrorisme
-
Wijzigingswet financiële markten 2016
Dit wetsvoorstel bevat wijzigingen van de Wet op het financieel toezicht (Wft) en van andere wetgeving op het terrein van de financiële markten. Het wetsvoorstel maakt onderdeel uit van een jaarlijkse wijzigingscyclus, waarbij als uitgangspunt wordt gehanteerd dat daarin alle nationale wet- en regelgeving op het terrein van de financiële markten wordt opgenomen. Het wetsvoorstel heeft als beoogde inwerkingtredingdatum 1 januari 2016.
-
Uitvoeringswet Vo bij geldovermakingen en overdrachten van cryptoactiva te voegen informatie
De consultatie geeft uitvoering aan de verordening betreffende bij geldovermakingen en overdrachten van bepaalde cryptoactiva te voegen informatie. Deze verordening wijzigt tevens de vierde anti-witwasrichtlijn. Het wetsvoorstel bevat hoofdzakelijk wijzigingen van de Wwft, als gevolg van de wijziging van de vierde anti-witwasrichtlijn. De belangrijkste wijziging van de Wwft ziet op de uitbreiding van de reikwijdte van de Wwft, die van toepassing wordt op aanbieders van cryptoactivadiensten die onder MiCA vallen. In het wetsvoorstel wordt de AFM aangewezen als Wwft-toezichthouder op aanbieders van cryptoactivadiensten. Het registratieregime in de Wwft zoals die nu geldt voor cryptopartijen, komt te vervallen.
-
Verhoging strafmaximum deelneming terroristische organisatie
Deelneming aan een terroristische organisatie is sinds 2004 strafbaar op grond van artikel 140a van het Wetboek van Strafrecht. Op dit moment geldt een maximale gevangenisstraf van 15 jaar. Dit strafmaximum is sinds 2004 niet meer gewijzigd. Terwijl terroristische organisaties zich sindsdien hebben ontwikkeld. Deelnemers van terroristische organisaties zijn bereid tot het plegen van de meest ernstige misdrijven. Daar hoort een hoog strafmaximum bij. Daarom wordt in dit wetsvoorstel geregeld dat het strafmaximum wordt verhoogd naar 20 jaar gevangenisstraf. Dat strafmaximum is gelijk aan de straf gesteld op poging tot of medeplichtigheid aan de meest ernstige levensdelicten.
-
Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische
Het Implementatiebesluit registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies strekt tezamen met de Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies tot implementatie van artikel 31 van de Europese gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn. Een aantal zaken dat is geregeld in genoemde implementatiewet wordt in dit besluit nader uitgewerkt.
-
Implementatiewet registratie uiteindelijk belanghebbenden van trusts en soortgelijke juridische constructies
Dit wetsvoorstel strekt tot implementatie van de verplichting tot het bijhouden en centraal registreren van informatie over uiteindelijk belanghebbenden (ultimate beneficial owners) van trusts en soortgelijke juridische constructies. Deze verplichting vloeit voort uit de gewijzigde vierde anti-witwasrichtlijn.
-
Wet plan van aanpak witwassen
Het wetsvoorstel bevat grofweg drie maatregelen. De eerste betreft een verbod op contante betalingen vanaf 3.000 euro. De tweede maatregel maakt mogelijk dat instellingen zoals banken, die een wettelijke plicht hebben om transacties te monitoren, makkelijker gegevens met elkaar kunnen uitwisselen. De derde maatregel zorgt ervoor dat instellingen die moeten voldoen aan de Wwft informatie met elkaar kunnen delen wanneer er bij hun cliënten tekenen zijn van integriteitsrisico’s.
-
Wijziging Wwft BES
In deze consultatie wordt de wijziging van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme BES geconsulteerd. Voor een aantal onderwerpen was ten tijde van de consultatie aanvullend onderzoek nodig van de verantwoordelijke departementen. Het gaat over: - Toezicht verbeteren op advocaten en notarissen - Reguleren van cryptocurrencies - Regelgeving aangaande geldtransporten Na de consultatie zullen mogelijk voor deze onderwerpen regels in het wetsvoorstel worden opgenomen.
-
Uitvoeringsbesluit Wwft 2018
Dit ontwerpbesluit strekt ter implementatie van richtlijn (EU) 2015/849 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering (PbEU 2015, L 141) en strekt tot het geven van uitvoering aan Verordening (EU) 2015/847 van het Europees Parlement en de Raad van 20 mei 2015 betreffende bij geldovermakingen te voegen informatie (PbEU 2015, L 141).
-
Geïntegreerde buitenland- en veiligheidstrategie
Eén van de voornaamste taken van de overheid is Nederland en Nederlanders veilig te houden. Internationale ontwikkelingen elders in de wereld beïnvloeden onze veiligheid steeds meer. Terrorisme, cyberdreigingen of oorlogen in de nabijheid van Europa hebben direct effect op Nederland. Om deze dreigingen het hoofd te bieden is de overheid actief tot ver over de landsgrenzen. Het kabinet heeft daarom in het regeerakkoord besloten een geïntegreerde buitenland- en veiligheidsstrategie op te stellen.
-
Wijzigingswet financiële markten 2019
Dit ontwerpwetsvoorstel bevat diverse wijzigingen van de Wet op het financieel toezicht (Wft), de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Wet op het accountantsberoep (Wab).